山河智能装备股份有限公司对外投资公告
            一、对外投资概述
    1.公司拟使用自有资金7,200万元与长沙银行股份有限公司、永清环保股份有限公司、湖南千山制药机械股份有限公司、湖南信达智能设备股份有限公司等合计5名投资者共同发起设立湖南首家金融租赁公司——“长银金融租赁有限公司”（名称以工商部门核准名称为准，以下简称“长银金租公司”）。长银金租公司拟注册资本为人民币60,000万元。
    2.该事项经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程规定，该事项无需经股东大会审议通过；同时，由于该事项所涉及的筹备、开业等事项还需经有关主管部门审批，因此尚存在不确定性。
    3.本次对外投资的资金来源为公司合法自有资金。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
    二、本次对外投资涉及的相关方介绍
    除公司本身以外的发起人的基本情况介绍如下：
    1.长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”）
    企业性质：股份有限公司
    法人代表：朱玉国
    注册资本：人民币226,498.91万元
    注册地址：长沙市芙蓉中路一段433号
    经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融证券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇业务；经中国人民银行批准的其他业务。
    2.永清环保股份有限公司（以下简称“永清环保”）
    企业性质：股份有限公司
    法人代表：刘正军
    注册资本：人民币20,034万元
    注册地址：长沙市浏阳市国家生物医药产业基地（319 国道旁）
    经营范围：大气污染防治、新能源发电、火力发电、污染修复和固体废弃物处理工程的咨询、设计、总承包服务及投资业务；工程相关的设备销售；环境污染治理设施运营；建设项目环境影响评价；清洁服务；环保制剂（不含危险化学品）研发、生产、销售；环保产品相关咨询服务；国家法律、法规允许的商品和技术的进出口业务。（上述项目涉及行政许可的凭许可证经营）。
    3.湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“千山药机”）
    企业性质：股份有限公司
    法人代表：刘祥华
    注册资本：人民币36,159.53万元
    注册地址：长沙经济技术开发区盼盼路9号
    经营范围：制造、销售制药机械、食品饮料机械、包装机械及备品备件、包装材料；销售电器及法律法规和政策允许的金属材料；提供制药机械维修、技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
    4.湖南信达智能设备股份有限公司（以下简称“信达智能”）
    企业性质：股份有限公司
    法定代表人：陈美良
    注册资本：人民币8,300万元
    注册地址：长沙高新开发区麓泉路与麓松路延农综合大楼14楼E601房经营范围：电梯、自动扶梯及升降机制造；电梯安装工程服务；乘客电梯维修及保养服务；自动扶梯维修及保养服务；杂物电梯维修及保养服务；自动人行
道维修及保养服务；载货电梯维修及保养服务；电梯的改造；电梯销售；专业停车场服务；智能化技术研发；工程项目管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    本公司与以上投资方均不存在关联关系。
    三、投资标的的基本情况
    1.出资方式及出资比例：

序号             股东名称            认缴出资（万元）  认购比例    出资方式
  1    长沙银行股份有限公司               33000.00            55%        现金
                                                                       
  2    山河智能装备股份有限公司           7200.00             12%        现金
                                                                        
  3    永清环保股份有限公司               6600.00             11%        现金
                                                                        
  4    湖南千山制药机械股份有限公司       6600.00             11%        现金
                                                                       
  5    湖南信达智能设备股份有限公司       6600.00             11%        现金
                    合计                  60000.00            100%

    注：上述投资总额及持股比例在材料申报、审批乃至最终核准的过程中可能进行调整，公司本次计划投资总额7,200万元。
    2.投资标的公司基本情况：
    长银金租公司拟设注册资本60,000万元，注册地点在湖南省长沙市，长银金租公司的市场定位为：以国家产业政策为导向，业务主要发展方向为工程机械、交通运输、医疗器械、环保产业、新能源汽车产业、农业产业、中小企业融资租赁等。
    经营范围：经中国银监会批准，长银金租公司经营下列本外币业务：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次投资的目的
    作为企业设备融资的重要渠道，金融租赁在西方发达国家及经济新兴国家发展迅速，已成为仅次于银行信贷的第二大融资途径。金融租赁作为兼具融资与融物双重职能的租赁形式，以实物为载体，以资金为纽带，丰富了现代金融服务的形式和范围。金融租赁能够破解湖南省中小企业融资困境，解决中小企业融资难、融资贵的问题。

目前，湖南省尚无一家金融租赁公司，如能成功组建金融租赁公司，对公司而言是一次发展机遇，有利于优化配置公司的资源，有效发挥公司工程机械产业与金融租赁业务的联动效应，提升公司未来的资本回报率。同时，这对完善湖南省金融服务业态、支持地方经济发展具有重要意义。
    2、本次投资存在的风险因素
    （1）政策风险
    关于发起设立长银金租公司事项所涉及的筹备、开业等事项尚需有关主管部门审批，尚存在不确定性风险。
    （2）长银金租公司自身管理运营存在的风险
    长银金租公司作为非银行金融企业，将面临金融行业的普遍风险，如信用风险、操作风险、市场风险、流动性风险等。随着我国市场经济的发展，金融租赁业需面临的风险情况亦将更加复杂。
    3、本次投资对公司的影响
    本次投资设立长银金租公司系使用本公司合法的自有资金，公司当前主营业务不会对此次投资形成依赖。从长远来看，本次投资能有效发挥公司工程机械产业与金融租赁业务的联动效应，增强公司的整体盈利能力、提升经营业绩。
    但长银金租公司的预期收益受到外部环境以及自身运营状况的影响，仍然存在一些不确定性因素。
    五、其他事项
    根据公司章程的规定，本次对外投资属于董事会审批权限范围内，经董事会审议通过即可实施，无须提交股东大会审议。
    六、备查文件
    1.公司第五届董事会第十七次会议决议；

特此公告。
                                                山河智能装备股份有限公司
                                                            董事会
                                                     二○一五年六月三十日